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　　详见公司同日登载于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建立兰州新区热电联产项目标通告》。

　　公司本次投资建立兰州新区2×350MW热电联产项目，由全资子公司窑街煤电团体有限公司作为项目标投资主体和施行主体，拟以自有资金出资82,000万元为注书籍钱金，盈余部门将经由过程银行及其他金融机构告贷等方法处理。

　　根据项目可行性研讨陈述，项目工程静态投资（含热网）418,612.19万元，此中：工程静态投资（含热网）405,005万元，建立期存款利钱13,607万元。按照燃煤价钱892.7元/吨（含税）、发电上彀电价（含税）396.36元/MWh测算，项目所得税后内部收益率5.60%，税后财政净现值20,640.39万元。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负连带义务。

　　热电联产具有高效节能特征，公司本次拟建立项目计划建立容量为2×350MW超临界空冷热电联产机组，同步建立脱硫脱硝。按照国度《财产构造调解指点目次（2019年本）》，该项目属于鼓舞和撑持的种别，不属于限定、裁减类项目，不存在新建或收买两高企业或项目标情况，契合国产业业政策和行业开展趋向，也契合甘肃省及兰州市开展计划请求，具有优良的电力和供热负荷供给根底保证，该项目建成后可支持中部电网用电负荷、保证电网运转宁静，进一步增进公司煤电一体化开展，保证公司煤炭贩卖程度。同时，跟着国度干净供暖事情的展开和“碳达峰、碳中和”计谋目的的提出，优化供热能源构造，进步干净能源供热比例，出力进步能源操纵率，深化供热体系体例变革，构建干净低碳、宁静高效的供热系统将是将来都会供热开展趋向。

　　3、按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，本次投资建立兰州新区热电联产项目事项需提交公司股东大会审议。

　　1、为片面落实国度关于能源宁静和能源保供的事情布置和放慢煤电项目建立新的政策请求，进一步优化规划做强做优煤电主业，加强红利才能上海一同资讯会所，甘肃能化股分有限公司（以下简称“公司”）拟出资建立兰州新区热电联产项目,该项目由全资子公司窑街煤电团体有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资和施行主体停止建立，项目总计划容量为2×350MW超临界空冷燃煤机组，静态投资（含热网）418,612.19万元，经由过程自有资金或银行存款等方法处理。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　为完美公司的管理构造，强化公司内部办理掌握，到达集合决议计划与恰当分权的公道均衡，进步公司办理服从，满意消费运营需求，根据相干划定及公司开展计谋长沙消息最新动静长沙消息最新动静，订定本法子。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，经公司董事会提名委员会提名，聘用肖永平师长教师为公司内部审计部分卖力人，卖力公司内部审计事情，任期与至本届董事会不异。（简历附后）

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负连带义务。

　　停止本通告表露日，肖永平师长教师未持有公司股分，与其他持有公司5%以上的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人名单；契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本次拟建项目建立质量请求较高、工艺流程庞大，公司将严厉按拍照关划定挑选及格承包商，以避免工程质量不及格、不克不及定期竣工等风险。

　　详见公司同日登载于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2023年第三次暂时股东大会的告诉》。

　　为了增强公司内部审计事情，成立健全内部审计轨制，提拔内部审计质量，充实阐扬内部审计监视评价感化，根据国度有关法令法例及请求，分离公司实践状况，订定本法子。同时，原《甘肃靖远煤电股分有限公司内部审计办理法子》自行废除。

　　公司于2023年8月23日召开第十届董事会第二十五次集会、第十届监事会第十六次集会，审议经由过程《关于投资建立兰州新区热电联产项目标议案》。

　　本次股东大会将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与本次股东大会投票。详细操纵流程以下：

　　甘肃能化股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次集会于2023年8月23日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通信相分离方法召开。本次集会告诉已于2023年8月18日以 OA、微信、德律风上海一同资讯会所、传真、电子邮件等方法投递部分董事。本次集会应参与董事13人，实践参与表决董事13人。本次现场集会由公司董事长许继宗师长教师掌管，集会的召开契合《公司法》《公司章程》等法令法例、部分规章和标准性文件的划定。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第二十五次集会、第十届监事会第十六次集会审议经由过程，详见公司于2023年8月24日登载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十五次会经过议定议通告》《第十届监事会第十六次会经过议定议通告》《关于投资建立兰州新区热电联产项目标通告》。

　　6、运营范畴：答应项目：煤炭开采；建立工程设想；建立工程施工；播送电视视频点播营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业；矿产资本勘查；灵活车查验检测效劳；查验检测效劳；特种装备查验检测；播送电视节目建造运营；门路货色运输（不含伤害货色）；大众铁路运输；建立工程质量检测；建立工程监理；铁路机车车辆维修；门路游客运输运营。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）***

　　4、代办署理人列席集会需持有拜托人亲身签订的受权拜托书、拜托人身份证及股东账户卡、持股凭据（需加盖证券停业部有用印章）和代办署理人身份证打点注销手续。

　　普通项目：煤炭洗选；煤炭及成品贩卖；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤成品制作；热力消费和供给；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；矿物洗选加工；情况庇护公用装备贩卖；修建物干净效劳；工程和手艺研讨和实验开展；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；余热发电枢纽手艺研发；资本再生操纵手艺研发；余热余压余气操纵手艺研发；资本轮回操纵效劳手艺征询；地盘查询拜访评价效劳；泥土净化管理与修复效劳；外表功用质料贩卖；生物基质料手艺研发；计划设想办理；新兴能源手艺研发；炼焦；机器电气装备贩卖；尺度化效劳；工程办理效劳；信息手艺征询效劳；矿山机器贩卖；机器电气装备制作；灵活车充电贩卖；灵活车补缀和保护；集合式快速充电站；教诲征询效劳（不含涉答应审批的教诲培训举动）；特种功课职员宁静手艺培训；宁静征询效劳；告白公布；电子过磅效劳；装卸搬运；机器装备租赁；新型催化质料及助剂贩卖；化工产物消费（不含答应类化工产物）；新质料手艺研发；产业工程设想效劳；公用化学产物制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；水质净化物监测及检测仪器仪表贩卖；计量手艺效劳；废品油批发（不含伤害化学品）；储能手艺效劳；仓储装备租赁效劳；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；运输装备租赁效劳；告急救济效劳；铁路运输帮助举动；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；废品油仓储（不含伤害化学品）；石油成品制作（不含伤害化学品）；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；机器装备贩卖；矿山机器制作。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）***

　　3、关于订正《董事、监事及初级办理职员所持本公司股分及其变更办理法子》《股权办理法子》《子公司监视办理法子》的议案；

　　兹受权 （师长教师/密斯）代表自己/本单元列席甘肃能化股分有限公司2023第三次暂时股东大会，并根据下表格唆使利用表决权，假如没有做出唆使，代办署理人有权根据本人的志愿表决，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　为进一步成立健全公司片面风险办理系统，进步团体风险办理程度，加强风险应对才能，保证公司整体计谋目的顺遂完成，按照相干划定及请求，分离公司片面风险办理实践，订定本法子上海一同资讯会所。

　　甘肃能化股分有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次集会于2023年8月23日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通信相分离方法召开。本次集会告诉已于2023年8月18日以 OA、微信、德律风、传真、电子邮件等方法投递部分监事。本次集会应参与监事5人，实践参与表决监事5人。本次现场集会由公司监事会主席陈虎师长教师掌管，集会的召开契合《公司法》《公司章程》等法令法例、部分规章和标准性文件的划定。

　　5、召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法停止表决。股东投票表决时，统一股分只能挑选现场投票、收集投票两种投票方法中的一种表决方法，不克不及反复投票。假如呈现反复投票将按以下划定规矩处置：

　　公司本次拟投资建立兰州新区2×350MW热电联产项目，有益于优化煤电财产规划，依托热电联产项目，在灵敏性革新原设想调峰才能的根底长进一步深度调峰，配套新增光伏、风电和储能设备，削减运营本钱，进步经济效益。该项目建成后关于支持兰州中部电网、保证电网宁静，进一步耽误加粗公司轮回经济财产链长沙消息最新动静、做大做强电力财产，增进煤电一体化开展，为公司可连续高质量开展夯实了财产根底。同时长沙消息最新动静，热电联产项目建成后削减了净化物排放量上海一同资讯会所，改进了人文情况，进步了环保质量，为建立公司社会形象及社会影响力阐扬主动感化。

　　证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 通告编号：2023-70 债券代码：127027 债券简称：能化转债

　　本次拟建项目计划建立容量为2×350MW超临界空冷热电联产机组，所接纳产业手艺在海内较为成熟。

　　受煤炭价钱、发电量、热价等身分影响，项目存在必然的市场风险，可是该项目地点地区兰州新区下流企业用户需求宏大且连结不变，市场风险可控。

　　详见公司同日登载于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建立兰州新区热电联产项目标通告》。

　　（1）停止2023年9月4日（股权注销日）下战书3：00点收市时在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司部分A股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　该议案为影响中小投资者长处的严重事项，需对中小投资者即对零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东的表决零丁计票并表露。

　　为增进公司片面评价内部掌握的设想与运转状况，标准内部掌握评价法式和评价陈述，提醒和防备严重风险及主要风险，按照相干划定，分离公司实践状况，订定本法子。

　　按照相干划定，分离公司实践，订定本法子。同时废除2022年10月28日公司第十届董事会第十四次集会审议经由过程的《司理层成员薪酬办理法子（试行）》。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负连带义务。

　　公司自力董事对上述相干议案揭晓了自力定见，详见公司同日登载于巨潮资讯网的《自力董事关于投资建立兰州新区热电联产项目标自力定见》。

　　为了避免控股股东、实践掌握人及其他联系关系方占用公司资金，根绝控股股东及联系关系方资金占用举动的发作，按照相干法令法例的划定，订定本法子。同时，废除2008年7月18日公司制定的《防备控股股东及联系关系方资金占用办理法子》。

　　为了标准公司的联系关系买卖，保证公司及部分股东的正当权益，包管公司联系关系买卖的公道性，按照相干划定，订定本法子。同时，废除2005年11月20日公司制定的《联系关系买卖公道决议计划轨制》。

　　4、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票议案外的其他一切议案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。

　　2、调集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》。

　　公司拟由全资子公司窑煤公司投资建立兰州新区2×350MW热电联产项目，有优良的电力和供热负荷供给根底保证，契合国产业业政策和甘肃省开展计划请求，契合公司久远开展计划，有益于夯实公司煤电主业。同时，有益于公司在煤炭市场价钱跌荡升沉、市场所作剧烈的大情况下，增进煤炭资本的转化消纳和煤炭产物的保价增值，为公司可连续久远开展缔造主动有益的前提。

　　肖永平，男，1971年9月诞生，大学本科学历，初级审计师。曾任窑街矿务局三矿劳动效劳公司财政科管帐、审计科审计员， 窑街煤电团体财政处管帐上海一同资讯会所，管帐中间委派至社保中间财政部管帐、营业副主管、营业主管、管帐卖力人，窑街煤电团体工会消费资产财政部部长，窑街煤电团体审计部、监事会办公室副部长、副主任。现任子公司窑街煤电团体审计部、监事会办公室部长、主任，公司风险防控与审计部部长。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉负连带义务。

　　公司定于2023年9月8日（礼拜五）下战书14:50以现场表决和收集投票分离的方法召开2023年第三次暂时股东大会，集会有关事项以下：

　　收集投票工夫：2023年9月8日，此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年9月8日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票的详细工夫为：2023年9月8日09:15至15:00时期的随便工夫。

　　3．集会召开的正当、合规性：公司董事会调集本次股东大会合会契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相干划定。

　　为增强公司轨制建立，成立健全公司规章轨制办理系统，标准公司规章轨制的系统计划、方案上海一同资讯会所、草拟、收罗定见、审批、公布、存案、施行、修正、监视、查核、废除等各项办理，保证规章轨制的正当性、庄重性和持续性，根据国度相干法令法例及公司章程和相干划定，订定本法子。

　　1、注销方法：法人股东持法人停业执照、单元受权拜托书和列席人身份证打点注销手续；小我私家股东持自己身份证、股东代码卡、开户证券停业部盖印的持股凭据打点注销手续。异地股东可用信函、传线、注销所在：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼，公司证券部

　　兰州新区热电联产项目厂址位于兰州新区高家庄，占空中积为 57.66hm，是兰州新区都会功用完美的须要根底设备之一，是保证新区中心区和财产区供热的根本要素。项目新建2×350MW超临界空冷燃煤发电供热机组，两机一塔，同步建立脱硫脱硝安装，配套建立330KV配电安装、输煤铁路公用线、管状带式运送机、灰场、供热管网等，设想年发电量33.02亿度，供热量1362.41万吉焦。项目投产后，年耗损燃料约205.51万吨。

　　为保护一切者权益，落实国有资产保值增值义务，成立健全有用的鼓励束缚机制，充实变更司理层“谋运营、抓落实、强办理”的主动性，按照相干划定，分离实践，订定本法子。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网《〈董事、监事及初级办理职员所持本公司股分及其变更办理法子〉〈股权办理法子〉〈子公司监视办理法子〉订正比较表》《董事、监事及初级办理职员所持本公司股分及其变更办理法子》（2023年8月订正）《股权办理法子》（2023年8月订正）《子公司监视办理法子》（2023年8月订正）。

　　为标准公司信息表露举动，增强信息表露办理，庇护投资者正当权益，按照相干划定，分离本公司实践状况，订定本法子。同时，废除2008年7月董事会审议经由过程的《信息表露办理轨制》。